नियम के मुताबिक अब आप यदि बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था के साथ 50,000 रुपये का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उक्त संस्था को करना होगा ये काम:
1.अपने ग्राहक की पहचान स्थापित करना.
2. ग्राहक द्वारा दिए गए पहचान पत्रा का सत्यापन करना.
3. कैश ट्रांजैक्शन करने की क्या वजह है.
4. जिस व्यक्ति के साथ ग्राहक का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके साथ क्या बिजनेस रिलेशन है.
बैंक और वित्तीय संस्थाओं के अलावा इन्हें भी करना होगा ये काम:
