नई दिल्ली, 15 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में गुरुग्राम स्थित रीयल्टी समूह एम3एम के दोनों निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले बुधवार को उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया था।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि ईडी ने रियलिटी ग्रुप एम3एम के निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा अप्रैल में विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश रूप कुमार बंसल, उनके भतीजे और एम3 के एम समूह के तीसरे निदेशक के खिलाफ दायर प्राथमिकी से संबंधित है। .
Who are #M3M promoters Basant Bansal and Roop Bansal arrested in money laundering case of Rs 400 Crore?#BasantBansal #RoopBansal https://t.co/QSoUYV8uNU
— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) June 15, 2023
केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1 जून को AEE समूह और इसके प्रमोटर ललित गोयल से जुड़े धन शोधन के एक अन्य मामले में M3M समूह के प्रमोटरों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की। ईडी ने तब रूप कुमार बंसल और दो अन्य निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. हालांकि, ईडी ने अब उन्हें एसीबी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है।
ED arrests M3M promoter Basant Bansal in money laundering case – https://t.co/GdK9B3e4W7
— Sree Iyer (@SreeIyer1) June 15, 2023
गौरतलब है कि एसीबी की प्राथमिकी के अनुसार, न्यायाधीश पर ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों और आईआरईओ नामक एक अन्य रियल एस्टेट समूह के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाए थे। न्यायाधीश को बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। हालांकि, एसीबी मामले के सभी आरोपियों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
The two directors were taken into custody by the agency on Wednesday under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).#M3M https://t.co/1lIsG08ndd
— Economic Times (@EconomicTimes) June 15, 2023
